19 марта 2018: Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 23 квітня 2018р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах  з 17.15 до 17.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на

24.00  17.04.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

— обрати голову та секретаря зборів;

— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;

— затвердити регламент зборів.

2. Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.

Проект рішення:

— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської

діяльності товариства за 2017 рік;

— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2017 році визнати задовільною.

3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-

господарської діяльності та балансу товариства за 2017 рік.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.

Проект рішення:

— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.

1. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів

Проект рішення:

• нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2017 року в сумі 41205,0 тис. грн. не розподіляти.
• дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.

1. Дострокове припинення повноважень внутрішнього аудитора товариства.

Проект рішення:

—     достроково припинити повноваження внутрішнього аудитора товариства.

1. Обрання внутрішнього аудитора товариства.

Проект рішення:

—     обрати внутрішнього аудитора товариства.

1. Обрання корпоративного секретаря товариства.

Проект рішення:

• обрати корпоративного секретаря зборів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.

З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30   в  офісі  страхової  компанії —  м. Одеса,  вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	72547,0	66856,0
Основні засоби	135,0	99,0
Довгострокові фінансові інвестиції	65286,0	1324,0
Запаси	—	—
Сумарна дебіторська заборгованість	1774,0	56766,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	5057,0	8337,0
Нерозподілений прибуток	41205,0	40099,0
Власний капітал	61490,0	60384,0
Статутний капітал	20020,0	20020,0
Довгострокові зобов’язання	—	—
Поточні зобов’язання	1463,0	1019,0
Чистий прибуток (збиток)	1106,0	965,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	55000	55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53  19.03.2018р.

Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2018р. Повідомлення  розміщено на власному веб-сайті  www.orsk.com.ua  в мережі  інтернет 19.03.2018р.

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А.