Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 23 квітня 2018р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на
24.00 17.04.2018р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:
Проект рішення:
— обрати голову та секретаря зборів;
— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;
— затвердити регламент зборів.
Проект рішення:
— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської
діяльності товариства за 2017 рік;
— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2017 році визнати задовільною.
Проект рішення:
— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-
господарської діяльності та балансу товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.
Проект рішення:
Проект рішення:
— достроково припинити повноваження внутрішнього аудитора товариства.
Проект рішення:
— обрати внутрішнього аудитора товариства.
Проект рішення:
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.
З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):
|
Найменування показника |
Період | |
| звітний | попередній | |
Усього активів |
72547,0 | 66856,0 |
| Основні засоби | 135,0 | 99,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 65286,0 | 1324,0 |
| Запаси | — | — |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1774,0 | 56766,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5057,0 | 8337,0 |
| Нерозподілений прибуток | 41205,0 | 40099,0 |
| Власний капітал | 61490,0 | 60384,0 |
| Статутний капітал | 20020,0 | 20020,0 |
| Довгострокові зобов’язання | — | — |
| Поточні зобов’язання | 1463,0 | 1019,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1106,0 | 965,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 55000 | 55000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 5 | 5 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 19.03.2018р.
Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2018р. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 19.03.2018р.
Генеральний директор Ітигін В.А.
