1. Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул.. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 29 квітня 2016р. о 17.30 загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.
2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 17.00 до 17.25.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –станом на 24.00 25.04.2016р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
- Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
- Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
- Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
- Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
- Затвердження статуту товариства в новій редакції.
- Затвердження положень про загальні збори, про виконавчий орган, про ревізора, про корпоративного секретаря.
- Вибори Генерального директора товариства, затвердження контракту з ним та визначення уповноваженої особи на підписання контракту.
- Вибори ревізора товариства.
- Вибори внутрішнього аудитора товариства.
5. З матеріалами порядку денного зборів можна ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті відповідальної особи – Генерального директора товариства, а в день проведення зборів – за місцем проведення зборів. Телефон для довідок 048 777-18-50.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):
|
Найменування показника |
Період | |
| звітний | попередній | |
Усього активів |
66352,0 | 60603,0 |
| Основні засоби | 143,0 | 1740,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1582,0 | — |
| Запаси | — | — |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 57457,0 | 55155,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6216,0 | 4888,0 |
| Нерозподілений прибуток | 39134,0 | 38435,0 |
| Власний капітал | 59419,0 | 58720,0 |
| Статутний (складений) капітал | 20020,0 | 20020,0 |
| Довгострокові зобов’язання | — | — |
| Поточні зобов’язання | 1301,0 | 957,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | 699,0 | 4758,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 55000 | 55000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 5 | 6 |
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.03.2016р. в № 55 (2309) «Відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор
Одеської регіональної Ітигін В.А.
страхової компанії 23.03.2016р.