Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 13 квітня 2017р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на
24.00 07.04.2017р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:
- Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
Проект рішення:
— обрати голову та секретаря зборів;
— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;
— затвердити регламент зборів.
- Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
Проект рішення:
— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської
діяльності товариства за 2016 рік;
— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2016 році визнати задовільною.
- Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Проект рішення:
— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-
господарської діяльності та балансу товариства за 2016 рік.
- Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
Проект рішення:
— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.
- Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів
Проект рішення:
- нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2016 року в сумі 40099,0 тис. грн. не розподіляти.
- дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.
З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів
|
66856,0 |
66352,0 |
Основні засоби |
99,0 |
143,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
1324,0 |
1582,0 |
Запаси |
— |
— |
Сумарна дебіторська заборгованість |
56766,0 |
57457,0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
8337,0 |
6216,0 |
Нерозподілений прибуток |
40099,0 |
39134,0 |
Власний капітал |
60384,0 |
59419,0 |
Статутний капітал |
20020,0 |
20020,0 |
Довгострокові зобов’язання |
— |
— |
Поточні зобов’язання |
1019,0 |
1301,0 |
Чистий прибуток (збиток) |
965,0 |
699,0 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
55000 |
55000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
— |
— |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
— |
— |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
5 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку» № 42 02.03.2017р.
Завантажити PDF-версію