Рубрика: Новини

Страховика виключено з реєстру фінансових установ, страхового брокера – включено до реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ “ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 31277606) та включив до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ “БРОКЕРТІМ” (ЄДРПОУ 42291104). Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 червня та 03 липня 2023 року. ПРАТ “ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ” анульовано останню ліцензію на здійснення страхової діяльності та виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяви страховика, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Згідно з останньою поданою ПРАТ “ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ” звітністю за І квартал 2023 року станом на 31 березня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив мінус 574,8 тис. грн, балансова вартість активів – 105 597,2 тис. грн, страхові резерви – 0,0 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,0% від загального обсягу ринку.

Довідково
Особливий порядок відкликання (анулювання) усіх ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика з Державного реєстру фінансових установ передбачений у пунктах 1810, 1817 постанови Правління Національного банку України “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” від 06 березня 2022 року № 39 (зі змінами).

Посилання на сайт НБУ

щoдo позачергових дистанційних Зaгaльниx збopiв акціонерів, які будуть
проведені 23 січня 2023 року у відповідності до Тимчасового порядку
скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та
загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів – 21 грудня 2022
року на 24 годину.
3aгaльнa кiлькicть aкцiй cтaнoм нa дaтy cклaдaння пepeлiкy
aкцioнepiв, якi мaють пpaвo нa yчacть y дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів — 55 000 штyк.

3aгaльнa кiлькicть гoлocyючиx aкцiй cтaнoм нa дaтy cклaдaння
пepeлiкy aкцioнepiв, якi мaють пpaвo нa yчacть y дистанційних
позачергових Загальних зборах акціонерів — 55 000 штyк.

Cтaтyтний кaпiтaл Toвapиcтвa пpeдcтaвлeний aкцiями oднoгo типy
— пpocтими iмeнними.

Генеральний директор                Ітигін Владислав

22 грудня 2022 р.

щoдo позачергових дистанційних Зaгaльниx збopiв акціонерів, які будуть проведені 21 листопада 2022 року у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів – 03 жовтня 2022 року на 24 годину.

3aгaльнa кiлькicть aкцiй cтaнoм нa дaтy cклaдaння пepeлiкy aкцioнepiв, якi мaють пpaвo нa yчacть y дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів — 55 000 штyк.

3aгaльнa кiлькicть гoлocyючиx aкцiй cтaнoм нa дaтy cклaдaння пepeлiкy aкцioнepiв, якi мaють пpaвo нa yчacть y дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів — 55 000 штyк.

Cтaтyтний кaпiтaл Toвapиcтвa пpeдcтaвлeний aкцiями oднoгo типy — пpocтими iмeнними.

Генеральний директор

Ітигін Владислав

04 жовтня 2022 р.

Приватним акціонерним товариством «Одеська регіональна страхова компанія» за результатом проведення конкурсу на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту, прийнято рішення укласти договір на обов’язковий аудит фінансової звітності з ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 21263695), терміном до 31.12.2024 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.
Умови та порядок проведення конкурсу
У конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності можуть брати участь Аудитори, які:
— відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
— включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
— за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України та Державної податкової служби України(Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання власникам цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія»;
— підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).
Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:
— не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
— подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
— коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
— наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
— перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
— цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
— будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – 07 лютого 2022 року.
Строк подачі документів – до 11 лютого 2022 року включно.
Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на https://orsk.com.ua/.
Контактні особи: Генеральний директор Ітигін Владислав Анатолійович та Головний бухгалтер Арнаут Светлана Леонідівна (+38 048 777 18 50).
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Фінансова інформація». Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті.
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 16 лютого 2022 року.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «16» квітня 2021 року

«19» квітня 2021р. м. Одеса

Дата проведення голосування «16» квітня 2021 року.
Питання, винесені на голосування, прийняті рішення та підсумки голосування:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів,
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома, що зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам належить
45457 голосуючих акцій, тобто 82,65% від їх загальної кількості, що підтверджує наявність
кворуму загальних зборів Приватного акціонерного товариства “Одеська регіональна
страхова компанія”.
2. Обрати головою загальних зборів Пасіченко Катерину Сергіївну , уповноваженого
представника компанії «ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», а секретарем — Сташука Андрія Ігоревича, юрисконсульта товариства.
3. Обрати на період роботи даних зборів особу, якій передано повноваження лічильної
комісії зборів – Сташука Андрія Ігоревича, юрисконсульта товариства.
4. Затвердити такий регламент роботи загальних зборів:
— доповідачам надати на виступ до 15 хвилин, виступаючим в обговоренні — до 5 хвилин;
— голосування проводити бюлетенями;
5. Доручити особі, якій передано повноваження лічильної комісії, вести підрахунок
голосів під час голосування по кожному питанню порядку денного та оголошувати його
підсумки на загальних зборах.
Підсумки голосування (бюлетень № 1):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської
діяльності товариства за 2020 рік.
2. Роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2020 році визнати задовільною.
Підсумки голосування (бюлетень № 2):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності
товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2020рік.
Підсумки голосування (бюлетень № 3):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
УХВАЛИЛИ:
Звіт внутрішнього аудитора товариства щодо ефективності управління товариством взяти до відома.
Підсумки голосування (бюлетень № 4):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
УХВАЛИЛИ:
1. Нерозподілений прибуток станом на «31» грудня 2020 року в сумі 42592,9 тис. гривень не
розподіляти.
2. Дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Підсумки голосування (бюлетень № 5):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

6. Вибори корпоративного секретаря товариства.
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити Сташука Андрія Ігоревича корпоративним секретарем Приватного
акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» строком на 3 роки.
2. Затвердити умови Трудового договору з корпоративним секретарем товариства
Сташуком А.І., строком до «30» квітня 2024р. (додаток № 6 до Протоколу загальних
зборів).
3. Корпоративному секретарю товариства Сташуку А.І., здійснювати виконання своїх
повноважень згідно з розділом 20 Статуту товариства на безоплатній основі, позаштатно.
4. Доручити Генеральному директору товариства Ітигіну В.А. підписати від імені товариства
трудовий договір з корпоративним секретарем товариства Сташуком А.І.
5. Питання чергових виборів корпоративного секретаря товариства розглянути на річних
загальних зборах акціонерів в 2024 році.
Підсумки голосування (бюлетень № 6):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.

7. Вибори Генерального директора товариства, затвердження контракту з ним та визначення уповноваженої особи на підписання контракту.
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити Ітигіна Владислава Анатолійовича (25.08.1976 р.н., паспорт КК № 374320, виданий 10.12.1999р. Київським РВ УМВС України в Одеській області) Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» строком на 5 років.
2. Надати право Генеральному директору Ітигіну В.А. діяти без довіреності від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочин від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства.
3. Повноту виконання Генеральним директором товариства Ітигіним В.А. покладених на нього службових обов’язків оцінювати щорічно на річних загальних зборах акціонерів, заслуховуючи звіти про результати діяльності товариства за рік.
4. Затвердити умови Контракту з Генеральним директором Ітигіним В.А. строком до «30» квітня 2026 року.
5. Доручити уповноваженому представнику компанії “ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД” Пасіченко К.С, підписати від імені товариства Контракт з Генеральним директором товариства Ітигіним В.А.
6. Питання чергових виборів Генерального директора товариства розглянути на загальних зборах акціонерів в 2026 році. Підсумки голосування (бюлетень № 7):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
8. Обрання внутрішнього аудитора.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати внутрішнім аудитором Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна
страхова компанія» Арсатьянц Марину Юріївну строком на 3 роки.
2. Внутрішньому аудитору товариства Арсатьянц М.Ю. здійснювати виконання своїх
повноважень згідно з розділом 21 Статуту товариства за сумісництвом, відповідно до
штатного розпису.
3. Затвердити умови Трудового договору з внутрішнім аудитором товариства
Арсатьянц М.Ю. строком до «30» квітня 2024р. (додаток № 5 до Протоколу загальних
зборів).
4. Доручити Генеральному директору товариства Ітигіну В.А. підписати від імені товариства
трудовий договір з внутрішнім аудитором товариства Арсатьянц М.Ю.
5. Питання чергових виборів внутрішнього аудитора товариства розглянути на річних
загальних зборах акціонерів в 2024 році.
Підсумки голосування (бюлетень № 8):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Особа, якій передано
повноваження лічильної комісії
загальних зборів Приватного
акціонерного товариства
«Одеська регіональна
страхова компанія» Сташук А.І.

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній базі даних Комісії

Генеральний директор Ітигін В.А.
19.04.2021р.
Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31277606
1.4. Місцезнаходження: 65058, м.Одеса, вул.Довженка, 6-А
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 048 777-18-50
1.6. Електронна поштова адреса: vitigin@orsk.com.ua

2.Дані про дату та місце Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2021р.
2.2. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 19.04.2021р.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» 16.04.2021 р., протокол №21-1:

— припинені повноваження на посаді внутрішнього аудитора Арсатьянц Марини Юріївни по закінченню строку перебування на посаді. Строк протягом якого особа перебувала на посаді – 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

— обрано внутрішнім аудитором Арсатьянц Марину Юріївну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років – головний бухгалтер в Приватне акціонерне товариство «Харчовик»;

— припинені повноваження по закінченню строку перебування на посаді корпоративного секретаря Жученко Тетяни Сергіївни . Строк протягом якого особа перебувала на посаді – 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

— обрано корпоративним секретарем Сташука Андрія Ігоревича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Прокурор Біляївської міжрайонної прокуратури, юрсконсульт ФГ «Добрий господар», юрисконсульт Одеська регіональна страхова компанія;

— припинені повноваження на посаді Генерального директора товариства по закінченню строку перебування на посаді. Строк протягом якого особа перебувала на посаді -5 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

— обрано Генеральним директором товариства Ітигіна Владислава Анатолійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано на 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Генеральний директор «Одеської регіональної страхової компанії» 5 років.

Генеральний директор Ітигін В.А.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені загальними зборами, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А.

 

 

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 16 квітня 2021 р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах  з 17.15 до 17.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00  09.04.2021р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

— обрати голову та секретаря зборів;

— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;

— затвердити регламент зборів.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.

Проект рішення:

— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2020 рік;

— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2020 році визнати задовільною.

3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2020 рік.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.

Проект рішення:

— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.

1. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів

Проект рішення:

• нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2020 року в сумі 42593,00 тис. грн. не розподіляти.
• дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.

1. Обрання корпоративного секретаря товариства.

Проект рішення:

• обрати корпоративного секретаря зборів.

1. Обрання генерального директора товариства.

Проект рішення:

—     обрати генерального директора товариства.

1. Обрання внутрішнього аудитора товариства.

Проект рішення:

• обрати внутрішнього аудитора зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.

З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30   в  офісі  страхової  компанії —  м. Одеса,  вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	94682	88536
Основні засоби	93,00	41,00
Довгострокові фінансові інвестиції	47784,00	70161,00
Запаси	—	—
Сумарна дебіторська заборгованість	3912,00	1902,00
Грошові кошти та їх еквіваленти	38575,00	13208,00
Нерозподілений прибуток	42593,00	41586,00
Власний капітал	62878,00	61871,00
Статутний капітал	20020,0	20020,0
Довгострокові зобов’язання	—	—
Поточні зобов’язання	1931,00	1681,00
Чистий прибуток (збиток)	1007,00	411,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)	55000	55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Одеські вісті» №      20(5347) від 17.03.2021 р.

Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.03.2021р.

Повідомлення  розміщено на власному веб-сайті  www.orsk.com.ua  в мережі  інтернет 17.03.2021р.

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «28» квітня 2020 року

«29» квітня 2020р. м. Одеса

Дата проведення голосування «28» квітня 2020 року.
Питання, винесені на голосування, прийняті рішення та підсумки голосування:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів,
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома, що зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам належить 45457 голосуючих акцій, тобто 82,65% від їх загальної кількості, що підтверджує наявність кворуму загальних зборів Приватного акціонерного товариства “Одеська регіональна страхова компанія”.
2. Обрати головою загальних зборів Пасіченко Катерину Сергіївну, уповноваженого представника компанії «ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», а секретарем — Жученко Тетяну Сергіївну, корпоративного секретаря товариства.
3. Обрати на період роботи даних зборів особу, якій передано повноваження лічильної комісії зборів – Жученко Тетяну Сергіївну, корпоративного секретаря товариства.
4. Затвердити такий регламент роботи загальних зборів:
— доповідачам надати на виступ до 15 хвилин, виступаючим в обговоренні — до 5 хвилин;
— голосування проводити бюлетенями;
5. Доручити особі, якій передано повноваження лічильної комісії, вести підрахунок голосів під час голосування по кожному питанню порядку денного та оголошувати його підсумки на загальних зборах.
Підсумки голосування (бюлетень № 1):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2019 рік.
2. Роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2019 році визнати задовільною.
Підсумки голосування (бюлетень № 2):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності
товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2019 рік.
Підсумки голосування (бюлетень № 3):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
УХВАЛИЛИ:
Звіт внутрішнього аудитора товариства щодо ефективності управління товариством взяти до відома.
Підсумки голосування (бюлетень № 4):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
УХВАЛИЛИ:
1. Нерозподілений прибуток станом на «31» грудня 2019 року в сумі 41 586,00 тис. гривень не
розподіляти.
2. Дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Підсумки голосування (бюлетень № 5):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Особа, якій передано
повноваження лічильної комісії
загальних зборів Приватного
акціонерного товариства
«Одеська регіональна
страхова компанія» Жученко Т.С.