Рубрика: Новини

Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 28 квітня 2020 р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 22.04.2020 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:
1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
Проект рішення:
— обрати голову та секретаря зборів;
— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;
— затвердити регламент зборів.
2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
Проект рішення:
— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2019 рік;
— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2019 році визнати задовільною.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2019 рік.
4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
Проект рішення:
— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.
5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів
Проект рішення:
— нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2019 року в сумі 41586,00 тис. грн. не розподіляти.
— дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.
З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 88536,00 76154,0
Основні засоби 41,0 88,0
Довгострокові фінансові інвестиції 70161,00 68927,0
Запаси — —
Сумарна дебіторська заборгованість 1902,00 1536,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 13208,00 5009,0
Нерозподілений прибуток 41586,00 41175,0
Власний капітал 61871,00 61460,0
Статутний капітал 20020,00 20020,0
Довгострокові зобов’язання — —
Поточні зобов’язання 1681,00 862,0
Чистий прибуток (збиток) 411,00 -30,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) — —
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду — —
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Одеські вісті» № 21(5245) від 18.03.2020р.
Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2020р.
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 18.03.2020р.

Генеральний директор Ітигін В.А.

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 28.04.2020 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені загальними зборами, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

Генеральний директор Ітигін В.А.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «22» квітня 2019 року

«23» квітня 2019р. м. Одеса

Дата проведення голосування «22» квітня 2019 року.
Питання, винесені на голосування, прийняті рішення та підсумки голосування:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів,
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома, що зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам належить 45457 голосуючих акцій, тобто 82,65% від їх загальної кількості, що підтверджує наявність кворуму загальних зборів Приватного акціонерного товариства “Одеська регіональна страхова компанія”.
2. Обрати головою загальних зборів Пасіченко Катерину Сергіївну, уповноваженого представника компанії «ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», а секретарем — Жученко Тетяну Сергіївну, корпоративного секретаря товариства.
3. Обрати на період роботи даних зборів особу, якій передано повноваження лічильної комісії зборів – Жученко Тетяну Сергіївну, корпоративного секретаря товариства.
4. Затвердити такий регламент роботи загальних зборів:
— доповідачам надати на виступ до 15 хвилин, виступаючим в обговоренні — до 5 хвилин;
— голосування проводити бюлетенями;
5. Доручити особі, якій передано повноваження лічильної комісії, вести підрахунок голосів під час голосування по кожному питанню порядку денного та оголошувати його підсумки на загальних зборах.
Підсумки голосування (бюлетень № 1):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік.
2. Роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2018 році визнати задовільною.
Підсумки голосування (бюлетень № 2):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності
товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2018 рік.
Підсумки голосування (бюлетень № 3):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
УХВАЛИЛИ:
Звіт внутрішнього аудитора товариства щодо ефективності управління товариством взяти до відома.
Підсумки голосування (бюлетень № 4):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
УХВАЛИЛИ:
1. Нерозподілений прибуток станом на «31» грудня 2018 року в сумі 41 175,0 тис. гривень не
розподіляти.
2. Дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Підсумки голосування (бюлетень № 5):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Особа, якій передано
повноваження лічильної комісії
загальних зборів Приватного
акціонерного товариства
«Одеська регіональна
страхова компанія» Жученко Т.С.

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 22 квітня 2019 р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 16.04.2019 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:
1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
Проект рішення:
— обрати голову та секретаря зборів;
— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;
— затвердити регламент зборів.
2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
Проект рішення:
— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік;
— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2018 році визнати задовільною.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2018 рік.
4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
Проект рішення:
— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.
5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів
Проект рішення:
— нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2018 року в сумі 41175,0 тис. грн. не розподіляти.
— дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.
З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 76154,0 72547,0
Основні засоби 88,0 135,0
Довгострокові фінансові інвестиції 68927,0 65286,0
Запаси — —
Сумарна дебіторська заборгованість 1536,0 1774,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5009,0 5057,0
Нерозподілений прибуток 41175,0 41205,0
Власний капітал 61460,0 61490,0
Статутний капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання — —
Поточні зобов’язання 862,0 1463,0
Чистий прибуток (збиток) -30,0 1106,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) — —
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду — —
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Одеські вісті» № 21(5144) від 20.03.2019 р.
Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2019р. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 18.03.2019р.

Генеральний директор Ітигін В.А.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені загальними зборами, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

Генеральний директор Ітигін В.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.
Умови та порядок проведення конкурсу
У конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності можуть брати участь Аудитори, які:
— відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
— включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
— за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
— підтвердження річної фінансової звітності з метою надання власникам цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія»;
— підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).
Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:
— не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
— подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
— коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
— наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
— перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
— цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
— будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – 03 січня 2019 року.
Строк подачі документів – до 20 лютого 2019 року включно.
Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на mail@orsk.com.ua
Контактні особи: Генеральний директор Ітигін Владислав Анатолійович та Головний бухгалтер Арнаут Светлана Леонідівна (+38 048 777 18 50).
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Фінансова інформація». Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті.
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 28 лютого 2019 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній базі даних Комісії

Генеральний директор Ітигін В.А.
25.04.2018р.
Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31277606
1.4. Місцезнаходження: 65058, м.Одеса, вул.Довженка, 6-А
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 048 777-18-50
1.6. Електронна поштова адреса: vitigin@orsk.com.ua

2.Дані про дату та місце Повідомлення
2.1. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента опубліковано в Бюлетені
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 81 27.04.2018р.
2.2. Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018р.
2.3. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 25.04.2018р.

Відомості про зміну складу посадових осіб
Внутрiшнiй аудитор Старушкевич Михайло Iванович (особа не дала згоди на розкриття паспортних данних), припинено повноваження 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi — 2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1. Повноваження Старушкевича М.I. припиненi на посадi внутрiшнього аудитора за власним бажанням. Корпоративний секретар Федосєєв Анатолiй Миколайович (особа не дала згоди на розкриття паспортних данних), припинено повноваження 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018 р.) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебував на посадi — 5 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1. Повноваження Федосєєва А.М. припиненi по закiнченню строку перебування на посадi корпоративного секретаря. Внутрiшнiй аудитор Арсатьянц Марина Юрiївна (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — головний бухгалтер в Приватне акцiонерне товариство «Харчовик». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1 Корпоративний секретар Жученко Тетяна Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 4 роки нiде не працювала, 1 рiк — юрист в Одеська регiональна страхова компанiя. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1.

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 23.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:

 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук.

 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів: 55 000 штук.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А.

 Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 23.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:

 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 55 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені загальними зборами, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

 

 Генеральний директор

Ітигін В.А.

 

 

 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 23 квітня 2018р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах  з 17.15 до 17.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на

24.00  17.04.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

— обрати голову та секретаря зборів;

— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;

— затвердити регламент зборів.

2. Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.

Проект рішення:

— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської

діяльності товариства за 2017 рік;

— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2017 році визнати задовільною.

3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-

господарської діяльності та балансу товариства за 2017 рік.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.

Проект рішення:

— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.

1. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів

Проект рішення:

• нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2017 року в сумі 41205,0 тис. грн. не розподіляти.
• дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.

1. Дострокове припинення повноважень внутрішнього аудитора товариства.

Проект рішення:

—     достроково припинити повноваження внутрішнього аудитора товариства.

1. Обрання внутрішнього аудитора товариства.

Проект рішення:

—     обрати внутрішнього аудитора товариства.

1. Обрання корпоративного секретаря товариства.

Проект рішення:

• обрати корпоративного секретаря зборів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.

З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30   в  офісі  страхової  компанії —  м. Одеса,  вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	72547,0	66856,0
Основні засоби	135,0	99,0
Довгострокові фінансові інвестиції	65286,0	1324,0
Запаси	—	—
Сумарна дебіторська заборгованість	1774,0	56766,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	5057,0	8337,0
Нерозподілений прибуток	41205,0	40099,0
Власний капітал	61490,0	60384,0
Статутний капітал	20020,0	20020,0
Довгострокові зобов’язання	—	—
Поточні зобов’язання	1463,0	1019,0
Чистий прибуток (збиток)	1106,0	965,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	55000	55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53  19.03.2018р.

Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2018р. Повідомлення  розміщено на власному веб-сайті  www.orsk.com.ua  в мережі  інтернет 19.03.2018р.

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А.